Curso de Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Uruguay (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes de negocios, gerentes de TI y gerentes de riesgo y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar el gobierno y la administración de TI.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar el gobierno y la gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

El Programa de actualización y cumplimiento de MLRO examina los problemas clave de la gestión de riesgos y los temas que son de vital importancia en el entorno altamente regulado de hoy. Además de estar dirigido a Oficiales de Cumplimiento, MLRO, MLCO y otros profesionales de la gestión de riesgos, también está dirigido a miembros de la alta gerencia y miembros de la junta que desean saber más sobre qué esperar de las funciones de control de riesgos dentro de sus organizaciones. El programa es impartido por expertos en la materia del Reino Unido.

El objetivo clave de aprendizaje del Programa es dotar a los asistentes con el conocimiento suficiente para evaluar objetivamente la adecuación de los controles y prácticas de gestión de riesgos existentes de su organización y realizar las mejoras apropiadas.

Audiencia

Todo el personal que necesite un conocimiento práctico de Corporate Governance para su organización

Formato del curso

Una combinación altamente interactiva de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Casos de estudio

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Charla y discusión interactiva.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.

Objetivo del Curso:

Asegurar que el participante tenga el conocimiento básico de los procesos y capacidades de GRC y la habilidad para integrar gobernancia, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y actividades de compliance.

Contenido:

• Términos básicos y definiciones de GRC
• Principios del GRC
• Componentes principales, prácticas y actividades
• Relación de GRC a otras disciplinas

En todo el mundo, los reguladores vinculan cada vez más la cantidad de riesgo asumida por un banco con la cantidad de capital que se requiere mantener y los bancos y los servicios financieros se gestionan cada vez más en prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global se están volviendo cada vez más complejos, conduciendo cada vez más desafíos en la gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y para gestionarlos eficientemente los bancos tienen que entender estas interacciones.

Las características clave incluyen:

• La explicación de las actuales regulaciones basadas en el riesgo
• Revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• Mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial para integrar la gestión de riesgos en toda una organización
• Utilizando técnicas de gobernanza para construir una cultura de grupo para asegurar que todos asuman un papel activo en la gestión de riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos de los bancos
• Qué desafíos podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un amplio uso de estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Los acontecimientos históricos en los bancos se utilizarán a lo largo del curso para resaltar cómo no han podido manejar sus riesgos y acciones que podrían haberse tomado para prevenir la pérdida.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la administración de los bancos a entregar una estrategia integrada adecuada para gestionar los complejos y cambiantes riesgos y regulaciones en el actual entorno bancario internacional. Específicamente, este curso tiene como objetivo dar a los altos directivos una comprensión de:

• Mayor riesgo dentro del sector financiero y las principales regulaciones internacionales de riesgo
• Cómo administrar los activos y pasivos de un banco mientras maximiza el retorno
• La interacción entre los tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• La gobernanza corporativa y los enfoques de mejores prácticas para la gestión de los diversos intereses de las partes interesadas
• Cómo desarrollar una cultura de gobernanza del riesgo como herramienta para minimizar la toma de riesgos innecesaria

Quién debe asistir a este seminario

Este curso se dirige a aquellos que son nuevos en la gestión integrada de riesgos, en la gestión responsable de riesgos estratégicos de la alta dirección o en aquellos que deseen profundizar su comprensión de la gestión del riesgo empresarial. Será útil para:

• Gestión de bancos a nivel de la Junta
• Altos directivos
• Gerentes y analistas senior de riesgo
• Directores ejecutivos y responsables de gestión de riesgos estratégicos
• Auditores internos
• Personal regulador y de cumplimiento
• Profesionales del Tesoro
• Gerentes y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de la supervisión
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobierno corporativo y gestión de riesgos.

• Gestión bancaria a nivel de junta directiva
• Altos directivos
• Gestores y analistas de riesgos sénior
• Directores senior y gerentes de riesgos responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Auditores internos
• Personal regulatorio y de cumplimiento
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de la supervisión
• Proveedores y consultores de bancos y de la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a nivel avanzado que desean mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Aumentar la capacidad de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de junta.